惊讶! 皇家骑警突袭行动！华裔屋主家中被搜出400万现金

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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 】卑诗省洗钱情况多严重？Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示，卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在几间房屋内查获逾800万现金，其中在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万的现金。

位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋有四卧室五浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(****  Jin)和配偶魏**(****  Wei，音译)在2013年以180万元买入，2015年10月26日以193万卖出，也就在皇家骑警10月15日突袭搜索该房屋后的11天，魏**立即脱手卖房。

(列治文Fairbrook Crescent的独立屋)

当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动，警方共突袭了低陆平原20个房屋，总值超过4,300万元，除搜出800多万元现金外，还起出很多关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。

报道中提到，一些被指控经营非法赌博业务和洗钱的人，当他们被执法部门注意时，都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(**** Wong)涉及地下银行业务，他立即将温哥华62街价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更，Ka*** Wong成了房屋所有人。

前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难以逮住犯罪所得。

(温哥华62街的房屋)

卑诗大学商学院教授大卫杜夫(Tom Dovidoff)表示，很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大，但绝对有影响，特别是那些高端房屋。

Postmedia分析法庭文件发现，列治文有一家名为Silver ******的地下银行，据称每年洗钱高达2.2亿元，甚至可能多达10亿元。其指控未获法庭证实。

据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司，就是透过Silver ******来洗钱。金姓男子自己名下没有房产，除了妻子有房外，他的姪女贾**(*****  Jia，音译)在列治文有一套76.4万元的公寓，但法庭文件显示，公寓真正所有人是金姓男子。此外，贾**还在西温拥有一间324万的房产以及一间素里63.4万元的公寓。

根据卑诗省公司注册纪录显示，金的父亲和姪女担任公司注册号08204**的董事，他们曾经营已经歇业的***按摩中心。

法庭文件显示，金姓男子和妻子的父母帐户都被用来做人头户，让大量资金可从中国转移到加拿大，成为洗钱的通道之一。

文件并显示，金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅，由尹**(****  Yin，音译)拥有，资料显示她还是个学生。另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓，由魏**的母亲拥有，价值近290万元。甚至安省妇女冯*(****，音译)拥有一间在列治文490万的豪宅，但真正的拥有者应该是彭姓男子(**** Pang)。彭是****按摩中心的主任。

Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人，但没有成功。

因为太多人利用他人名义来买房，因此省府已提出一项新法律，将要求揭露真正的房产所有者，不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。

渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省做法，认为其他省和联邦政府都应该跟进，否则洗钱资金只会转移到其他区域。

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